ضبط مدير شركة قام بغسل 16 مليون جنيه
قررت النيابة العامة، حبس مدير شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، فى ضوء الاتهامات المنسوبة بتهمة غسل ملايين الجنيهات والنصب على المواطنين.
وكشفت التحقيقات، محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (16مليون جنيه تقريبًا).
ويأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
