ضبط صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه من مديونية شركة مملوكة الدولة
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة لقيامه بالتربح والكسب غير المشروع من مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة بالقليوبية.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، وهو ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات، عن محاولته غسل تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات و تأسيس الشركات بالاضافة الى شراء السيارات، وتم إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
و بلغت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
