القبض على صاحب محل ملابس قام بغسل 8 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل حاول غسـل 8 ملايين جنيه نتيجة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (شخص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة) قام بممارسة نشاط إجرامي بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على غير الحقيقة"

الاستيلاء على أموال المواطنين

وكشفت التحقيقات، أنه قام بالاستيلاء على أموال المواطنين والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وايداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مؤسسات وجهات مشروعة.

وبلغت نتائج أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 8 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..